{"id":35,"date":"2020-07-06T17:40:21","date_gmt":"2020-07-06T08:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/?page_id=35"},"modified":"2020-11-16T21:15:59","modified_gmt":"2020-11-16T12:15:59","slug":"aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/aml\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n<h5>Glow Co., Ltd<\/h5>\n\n\n\n<p>N\u00f3s, Glow Co., Ltd, por meio deste, reconhecemos a import\u00e2ncia de prevenir a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de prolifera\u00e7\u00e3o (doravante denominado  como  &#8220;ML\/TF&#8221;) e faremos nosso melhor esfor\u00e7o para prevenir a n\u00f3s mesmo e as empresas de nosso grupo (geralmente referido como &#8220;GLOW&#8221;), incluindo nossos clientes e nossos funcion\u00e1rios, de se envolver ou fornecer assist\u00eancia para envolvimento em ML\/TF a fim de contribuir para manter a estabilidade e auxiliar no desenvolvimento de um sistema financeiro global s\u00f3lido.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"my-5\">\n\n\n\n<h5>Pol\u00edtica<\/h5>\n\n\n\n<p>GLOW deve cumprir todas as leis e regulamentos relacionados  a preven\u00e7\u00e3o ML\/TF aplic\u00e1veis. <\/p>\n\n\n\n<p>GLOW n\u00e3o aceita clientes ou transa\u00e7\u00f5es envolvidas com  ML\/TF.<\/p>\n\n\n\n<p>GLOW deve estabelecer uma infraestrutura apropriada para prevenir ML\/TF e realizar as seguintes medidas:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Avalia\u00e7\u00e3o de risco de ML\/TF<\/li><li>Realizar Due Diligence como KYC (know your customer) para preven\u00e7\u00e3o de  ML\/TF<\/li><li>Relat\u00f3rio de atividades suspeitas e implementa\u00e7\u00e3o de medidas aplic\u00e1veis como congelamento de ativos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"my-5\">\n\n\n\n<h5>Quadro de gest\u00e3o<\/h5>\n\n\n\n<p>A fim de estabelecer uma estrutura apropriada para preven\u00e7\u00e3o ML\/TF, GLOW deve implementar as seguintes medidas:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Estabelecimento e desenvolvimento de estrutura organizacional, pol\u00edticas e procedimentos para preven\u00e7\u00e3o ML\/TF<\/li><li>Treinamentos para garantir que todos os diretores e funcion\u00e1rios entendam a import\u00e2ncia da preven\u00e7\u00e3o ML\/TF  e consci\u00eancia de cada fun\u00e7\u00e3o e responsabilidade no quadro<\/li><li>Avalia\u00e7\u00e3o do status de conformidade da estrutura para preven\u00e7\u00e3o de BC \/ FT e melhoria sustentada da estrutura, com base nos resultados da avalia\u00e7\u00e3o.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Glow Co., Ltd N\u00f3s, Glow Co., Ltd, por meio deste, reconhecemos a import\u00e2ncia de prevenir a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de prolifera\u00e7\u00e3o (doravante denominado como &#8220;ML\/TF&#8221;) e faremos nosso melhor esfor\u00e7o para prevenir a n\u00f3s mesmo e as empresas de nosso grupo (geralmente referido como &#8220;GLOW&#8221;), incluindo nossos clientes e nossos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":150,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/35"}],"collection":[{"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/35\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2714,"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/35\/revisions\/2714"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/united-pay.net\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}