Política de prevenção à lavagem de dinheiro - Crypto and Fiat Wallet United Pay

Glow Co., Ltd

Nós, Glow Co., Ltd, por meio deste, reconhecemos a importância de prevenir a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de proliferação (doravante denominado como “ML/TF”) e faremos nosso melhor esforço para prevenir a nós mesmo e as empresas de nosso grupo (geralmente referido como “GLOW”), incluindo nossos clientes e nossos funcionários, de se envolver ou fornecer assistência para envolvimento em ML/TF a fim de contribuir para manter a estabilidade e auxiliar no desenvolvimento de um sistema financeiro global sólido.


Política

GLOW deve cumprir todas as leis e regulamentos relacionados a prevenção ML/TF aplicáveis.

GLOW não aceita clientes ou transações envolvidas com ML/TF.

GLOW deve estabelecer uma infraestrutura apropriada para prevenir ML/TF e realizar as seguintes medidas:

  • Avaliação de risco de ML/TF
  • Realizar Due Diligence como KYC (know your customer) para prevenção de ML/TF
  • Relatório de atividades suspeitas e implementação de medidas aplicáveis como congelamento de ativos.

Quadro de gestão

A fim de estabelecer uma estrutura apropriada para prevenção ML/TF, GLOW deve implementar as seguintes medidas:

  • Estabelecimento e desenvolvimento de estrutura organizacional, políticas e procedimentos para prevenção ML/TF
  • Treinamentos para garantir que todos os diretores e funcionários entendam a importância da prevenção ML/TF e consciência de cada função e responsabilidade no quadro
  • Avaliação do status de conformidade da estrutura para prevenção de BC / FT e melhoria sustentada da estrutura, com base nos resultados da avaliação.